证券代码：002598 证券简称：山东章饱读 公告编号：2025039
债券代码：127093 债券简称：章饱读转债
山东省章丘饱读风机股份有限公司
本公司过火董事、监事、高等处罚东谈主员保证公告内容确切、准确和齐全，并对公告中的
失实记录、误导性述说概况关键遗漏承担职守。
相配辅导：
一、对于“章饱读转债”转股价钱赞成的测度法例
凭据中国证券监督处罚委员会出具的《对于高兴山东省章丘饱读风机股份有限公司向不特
定对象刊行可研讨公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10
月 17 日向不特定对象刊行了 2,430,000 张可研讨公司债券，刊行价钱为每张 100 元，召募
资金总和 24,300.00 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为 238,629,781.92 元，
上述款项已于 2023 年 10 月 23 日一王人到账。永拓管帐师事务所（迥殊平日结伴）对公司本次
召募资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025
号《验资讲演》。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）高兴，公司 24,300.00 万元可研讨公司债券
于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌走动，债券简称“章饱读转债”，债券代码“127093”。
凭据《山东省章丘饱读风机股份有限公司向不特定对象刊行可研讨公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中“转股价钱的赞成姿色及计较公式”条件的法例，在本
次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），将相应进行转股价钱的赞成（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入）。具体赞成观念如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为赞成后转股价，P0 为赞成前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新
股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将纪律进行转股价钱赞成，并在中国证
监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登测度公告，并于公告中载明转股价钱赞成日、赞成
观念及暂停转股本领（如需）。当转股价钱赞成日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股肯求日或
之后，研讨股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司赞成后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主权益的原则赞成
转股价钱。测度转股价钱赞成内容及操作观念将依据那时国度测度法律法例及证券监管部门
的测度法例来制订。
二、本次“章饱读转债”转股价钱赞成及恶果
凭据公司2024年年度鼓吹大会决议通过的《对于公司2024年度利润分配预案的议案》，
体鼓吹每10股派发现款红利1元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一年度，以
欢乐昔日公司日常目标资金的需求。
自本次利润分配决策露出之日起至实施权益分配股权登记日历间，若公司总股本因新增
股份上市、股权激发授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总和进行相应赞成。具体内容详见公司露出于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于公司2024年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025011）。
凭据《召募阐扬书》及中国证监会对于可研讨公司债券刊行的测度法例，连系本次权益
分配实施情况，
“章饱读转债”的转股价钱将作相应赞成，赞成前“章饱读转债”转股价钱为 10.25
元/股，赞成后转股价钱为 10.15 元/股，即 P1=P0-D=10.25-0.1=10.15 元/股。P1 为赞成后
转股价，P0 为赞成前转股价，D 为每股派送现款股利。
赞成后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日（除权除息日）起获胜。
特此公告。
山东省章丘饱读风机股份有限公司董事会
